Money Laundering and Asset Recovery in Paraguay

Abstract

Money laundering repression and asset recovery are tools that share a very relevant preventive–general role. Both measures in Criminal Law seek to inhibit the monetary stimulus to commit offenses. The former does so by hampering the flow of earnings from illicit sources, and the latter by confiscating the earnings from their beneficiaries. These interlinked goals prove to be most useful from a criminal policy standpoint in the fight against organized crime since they are oriented to the economic disabling of their agents, blockading their financial movement and depriving them of the profits thus generated. This article explains the status of Paraguayan law and its application on these issues.

Abstracto

El blanqueo de capitales y la recuperación de activos son herramientas que comparten una función preventiva-general muy relevante. Ambas medidas en Derecho Penal buscan inhibir el estímulo monetario para cometer delitos. El primero lo hace obstaculizando el flujo de ingresos de fuentes ilícitas y el segundo confiscando los ingresos a sus beneficiarios. Estos objetivos interrelacionados resultan de gran utilidad desde el punto de vista de la política criminal en la lucha contra el crimen organizado, ya que están orientados a la inhabilitación económica de sus agentes, bloqueando su movimiento financiero y privándolos de las ganancias generadas. Este artículo explica el estado de la ley paraguaya y su aplicación en estos temas.

Abstrait

Le blanchiment d’argent et le recouvrement d’avoirs sont des outils qui partagent un rôle préventif général très pertinent. Les deux mesures du droit pénal visent à inhiber la stimulation monétaire pour commettre des infractions. Les premiers le font en entravant le flux de revenus provenant de sources illicites, et les seconds en confisquant les revenus de leurs bénéficiaires. Ces objectifs interconnectés s’avèrent des plus utiles du point de vue de la politique criminelle dans la lutte contre le crime organisé puisqu’ils sont orientés vers le handicap économique de leurs agents, bloquant leur mouvement financier et les privant des profits ainsi générés. Cet article explique le statut de la loi paraguayenne et son application sur ces questions.

摘要

洗钱和资产追回是具有非常相关的预防一般作用的工具。 刑法中的这两项措施都旨在抑制金钱刺激犯罪。 前者通过阻止来自非法来源的收入流动，后者通过没收受益人的收入来做到这一点。 从犯罪政策的角度来看，这些相互关联的目标在打击有组织犯罪方面被证明是最有用的，因为它们的目的是削弱其代理人的经济能力，阻止他们的金融流动并剥夺他们由此产生的利润。 本文解释了巴拉圭法律的地位及其在这些问题上的应用。

الملخص

يعتبر غسل الأموال واسترداد الأصول من الأدوات التي تشترك في دور وقائي عام وثيق الصلة. يسعى كلا التدبيرين في القانون الجنائي إلى منع الحافز النقدي لارتكاب الجرائم. الأولى تفعل ذلك من خلال إعاقة تدفق الأرباح من المصادر غير المشروعة ، والأخيرة بمصادرة الأرباح من المستفيدين منها. أثبتت هذه الأهداف المترابطة أنها مفيدة للغاية من وجهة نظر السياسة الجنائية في مكافحة الجريمة المنظمة لأنها موجهة نحو التعطيل الاقتصادي لعملائها ، وحصار حركتهم المالية وحرمانهم من الأرباح الناتجة عن ذلك. تشرح هذه المقالة حالة قانون باراغواي وتطبيقه على هذه القضايا.